Модуль предназначен для автоматизации операций, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Функционал:
Сбор информации о клиентах банка и связанных с ними лицах; Онлайн-и оффлайн-контроль операций клиентов банка; Взаимодействие с контролирующими органами;Формирование отчетности.