Модуль предназначен для автоматизированного ведения информации о клиентах банка и их счетах. Поддержка ведения корпоративных клиентов, имеющих подчиненные организации.
Функционал:
Регистрация клиентов и контрагентов; Ведение досье клиентов (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); Контроль обязательности и корректности реквизитов клиентов; Отслеживание связей между клиентами; Контроль срока действия документов; Ввод и хранение образцов печатей и подписей; Ведение нормативно-справочной информации; Ведение истории изменения лицевого счета; Управление счетами клиентов.
Сценарии:
Создание карточки клиента юридического лица, Загрузка образца подписи, Заполнение вкладки Регистрационные и прочие документы клиента, Заполнение вкладки Адреса и контакты, Изменение реквизитов, Добавление новой роли клиенту, Заполнение вкладки Уполномоченные лица, Закрытие карточки клиента, Повторное открытие карточки клиента, Повторное открытие карточки клиента (Обучение), Арест суммы, Отмена ареста суммы, Приостановка по счету, Отмена приостановки, Закрытие договора РКО, Закрытие счета, Создание карточки клиента физического лица, Заполнение вкладки Родственные связи, Удаление записи на вкладке Родственные связи, Создание записи об аффилированном лице, Заполнение вкладки Влиятельные лица, Заполнение вкладки Объекты влияния.