Модуль предназначен для автоматизированного ведения информации о клиентах банка и их счетах. Поддержка ведения корпоративных клиентов, имеющих подчиненные организации.
Функционал:
Регистрация клиентов и контрагентов; Ведение досье клиентов (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); Контроль обязательности и корректности реквизитов клиентов; Отслеживание связей между клиентами; Контроль срока действия документов; Ввод и хранение образцов печатей и подписей; Ведение нормативно-справочной информации; Ведение истории изменения лицевого счета; Управление счетами клиентов.
Сценарии:
Введение в картотеку клиентов, Навыки работы с интерфейсом, Создание карточки клиента юридического лица, Особенности системы, Загрузка образца подписи, Заполнение вкладки Регистрационные и прочие документы клиента, Заполнение вкладки Адреса и контакты, Особенности системы, Изменение реквизитов, Добавление новой роли клиенту, Заполнение вкладки Управляющая компания, Заполнение вкладки Уполномоченные лица, Расширенная информация по задаче, Закрытие карточки клиента, Повторное открытие карточки клиента, Создание договора на РКО, Особенности системы, Регистрация договора РКО, Открытие текущего счета, Арест суммы, Отмена ареста суммы, Приостановка по счету, Отмена приостановки, Установка лимита по счету, Уменьшение суммы лимита по счету, Закрытие договора РКО, Закрытие счета, Создание карточки клиента физического лица, Заполнение вкладки Родственные связи, Обозначения дополнительных полей карточки, Удаление записи на закладке Родственные связи, Создание записи об аффилированном лице, Заполнение вкладки Влиятельные лица, Описание дополнительных полей и операций сценария, Заполнение закладки Объекты влияния, Навыки работы с досье, Добавление документа в досье, Функциональные особенности, Динамические анкеты, Навыки работы, Функции и особенности.