Модуль предназначен для автоматизации операций, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Функционал:
Сбор информации о клиентах банка и связанных с ними лицах; Онлайн-и оффлайн-контроль операций клиентов банка; Взаимодействие с контролирующими органами;Формирование отчетности.
Сценарии:
Работа со справочником подозрительных лиц и организаций, Импорт списков подозрительных лиц, предоставляемых ООН, Талибан, OFAC, Работа с «черным» списком клиентов банка, Работа со справочником недействительных удостоверяющих документов, Работа со списком адресов массовой регистрации, Работа со справочником иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), Работа со справочником стран и территорий, Работа со списком признаков необычности, Работа со справочником подозрительных и пороговых операций, требующих Off-Line контроля (просмотр, коррекция), Работа со справочником подозрительных и пороговых операций, требующих Off-Line контроля (создание операции), Журнал выполненных проверок по AML (подозрительный клиент), Журнал выполненных проверок по AML (кассовый документ), Журнал выполненных проверок по AML (платеж), Журнал выполненных проверок по AML (клиент ИПДЛ), Установка признака подозрительности на документе, Запуск Off-Line операций контроля за один день и просмотр результатов отбора, Коррекция и добавление дополнительных признаков результата контроля подозрительной операции, Выполнение операций по результатам. Формирование и исключение сообщения ФМ, Изменение условий Off-Line контроля. Повторный запуск. Просмотр результатов отбора, Запуск Off-Line операций контроля за период и просмотр результатов отбора, Добавление результатов операции в сделку, просмотр и коррекция сделки, Выполнение операций по результатам. Формирование и исключение сообщения ФМ, Просмотр журнала сообщений (рейсов) ФМ, Выполнение формирования сообщения ФМ. Просмотр сформированного сообщения ФМ, Выполнение коррекции сформированного ранее сообщения ФМ, Выгрузка сообщения ФМ в контролирующие органы