Модуль предназначен для автоматизации операций, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Функционал:
Сбор информации о клиентах банка и связанных с ними лицах; Онлайн-и оффлайн-контроль операций клиентов банка; Взаимодействие с контролирующими органами;Формирование отчетности.
Сценарии:
Работа со справочником подозрительных лиц и организаций, Создание новой записи, Гайд по дополнительным операциям и особенности системы, Импорт списков подозрительных лиц, Предоставляемых ООН, Талибан, OFAC, Работа с «черным» списком клиентов банка, Создание новой записи, Особенности системы, Работа со справочником недействительных удостоверяющих документов, Работа со списком адресов массовой регистрации, Работа со справочником иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), Создание новой записи, Особенности системы, Работа со справочником стран и территорий, Полная информация, Работа со списком признаков необычности, Работа со справочником подозрительных и пороговых операций, требующих Off-Line контроля, Процедуры запуска операции, Особенности системы, Работа со справочником подозрительных и пороговых операций, требующих Off-Line контроля (создание операции), Журнал выполненных проверок по AML (подозрительный клиент), Журнал выполненных проверок по AML (кассовый документ), Журнал выполненных проверок по AML (платеж), Установка признака подозрительности на документе, Запуск Off-Line операций контроля за один день и просмотр результатов отбора, Коррекция и добавление дополнительных признаков результата контроля подозрительной операции, обзор сервисных операций задачи, Выполнение операций по результатам, Формирование и исключение сообщения ФМ, Изменение условий Off-Line контроля, Повторный запуск, Просмотр результатов отбора, Запуск Off-Line операций контроля за период и просмотр результатов отбора, Добавление результатов операции в сделку, Просмотр и коррекция сделки, Выполнение операций по результатам, Формирование и исключение сообщения ФМ, Просмотр журнала сообщений (рейсов) ФМ, Выполнение формирования сообщения ФМ, Просмотр сформированного сообщения ФМ, Выполнение коррекции сформированного ранее сообщения ФМ, Выгрузка сообщения ФМ в контролирующие органы